АДВОКАТ ПО УГОЛОВНЫМ ДЕЛАМ В ПЯТИГОРСКЕ. ЛЕГАЛИЗАЦИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ, ПРИОБРЕТЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ ДРУГИМИ ЛИЦАМИ ст 174 УК РФ

Простой состав легализации денежных средств является преступлением небольшой тяжести, предусмотренный ст 174 УК РФ и выделен совместно с другими статьями о преступлениях в сфере экономической деятельности в отдельную главу УК РФ.
Легализация (отмывание) денежных средств квалифицируется как совершение финансовых операций и других сделок с денежными средствами или иным имуществом, заведомо приобретенными другими лицами преступным путем, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами или иным имуществом.
Одним из видов доказательства наличия – отсутствия умысла на отмывание денег являются показания лица, в отношении которого проводится доследственная проверка, подозреваемого, обвиняемого, подсудимого.
Своевременное обращение к адвокату по делам о легализации денежных средств позволит оценить обстоятельства произошедшего события, выработать позицию и тактику защиты на стадии доследственной проверки, предварительного следствия, в суде, установить круг предполагаемых свидетелей, очевидцев события, с их согласия сможет опросить их, установить истинную картину произошедшего, ходатайствовать о проведении необходимых экспертиз и т.д., исключить возможность оказывания на подозреваемого морально-психологического давления со стороны правоохранительных органов с целью получения «угодных» им показаний и, таким образом, создать условия, при которых отпадут основания для привлечения лица к уголовной ответственности.
Простым составом легализации (отмывания) денег является:
• Совершение финансовых операций и других сделок с денежными средствами или иным имуществом, заведомо приобретенными другими лицами преступным путем, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами или иным имуществом – ч 1 ст 174 УК РФ, относится к преступлению небольшой тяжести и размер наказания предусмотрен в виде штрафа в размере до 120 тысяч рублей.
Квалифицированными составами легализации (отмывания) денег являются:
• Отмывание денежных средств: в крупном размере – ч 2 ст 174 УК РФ, относится к преступлениям небольшой тяжести и размер наказания предусмотрен до 2-х лет лишения свободы.
• Отмывание денежных средств: группой лиц по предварительному сговору; лицом с использованием своего служебного положения – ч 3 ст 174 УК РФ, относится к преступлениям средней тяжести и размер наказания предусмотрен до 5-ти лет лишения свободы.
• Отмывание денежных средств: организованной группой; в особо крупном размере – ч 4 ст 174 УК РФ, относится к тяжким преступлениям и размер наказания предусмотрен до 7-ми лет лишения свободы.
Уголовный адвокат Вышегородцева Елена Михайловна предоставит квалифицированную защиту виновному по делам об отмывании денег на различных стадиях уголовного производства: на стадии доследственной проверки, предварительного следствия, в суде, на стадии обжалования приговора, выработает правильную и грамотную позицию по делу, обеспечит весь комплекс прав и законных интересов подозреваемого, что в дальнейшем может повлиять для подозреваемого как на размер наказания, так и на квалификацию вменяемого преступления, а иногда и на факт привлечения к уголовной ответственности.

Получить юридическую консультацию Вы можете в адвокатском офисе, записавшись предварительно по тел.: +7 (905) 444-87-33; +7 (988) 103-93-53

В рамках оказания защиты виновному по уголовному делу, представления интересов потерпевшего, адвокат осуществляет следующий спектр услуг:
• устная и/или письменная консультация
• комплексное изучение обстоятельств и материалов дела
• проведение анализа сложившейся ситуации
• оценка перспективы дела на стадии предварительного следствия и на стадии судебного следствия
• посещение подзащитного в ИВС, СИЗО
• обсуждение и согласование с доверителем позиции по делу
• защита интересов доверителя на стадии предварительного следствия и в суде
• обжалование постановления об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу, иных постановлений
• обжалование приговора суда в апелляционной, кассационной, надзорной инстанции
• защита интересов доверителя в суде апелляционной, кассационной, надзорной инстанции
• защита интересов доверителя в Верховном Суде РФ
• защита в суде при рассмотрении ходатайства об условно-досрочном освобождении

Записаться на консультацию по уголовным делам о легализации денежных средств можно по телефону: +7 (905) 444-87-33; +7 (988) 103-93-53